X
  • Заявка на получение комплекта документов по внутреннему контролю

    Ваше имя:
    Телефон:
  • Укажите удобный для вас офис

Комплект документов по внутреннему контролю

Список документов
1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)
2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)
3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции
4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)
5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
6. Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов
7. Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля на 20__ год
8. Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год
9. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
10. Справка о проделанной работе по ВК
11. Инструкция по работе кредитного менеджера МФО (в рамках исполнения требований 115-ФЗ)

Стоимость комплекта документов - 11 900 руб.


   Хочешь получить консультацию?
                     отправь запрос юристу!
Заказать

Контактный телефон
Обратный звонок
Заказать